Compliance

Brindamos asesoría preventiva orientada a evitar que las organizaciones y sus representantes incurran en delitos. Para ello diseñamos e implementamos:

Modelos de Prevención de Delitos – Ley 30424
Sistema de Gestión Antisoborno – ISO 37001
Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – SPLAFT – Regulado por la SBS – UIF

En base a la ley 30424 y la ISO 37001, o en base a la normativa SBS-UIF, si es sujeto obligado.

Diagnóstico y verificación del MPD o SPLAFT implementado.

Realizamos investigaciones confidenciales y objetivas frente a incidentes corporativos, aportando claridad y evidencia para la toma de decisiones.

Búsqueda de antecedentes de denuncias o procesos, y análisis de contingencias.

Brindamos información práctica y especializada a directivos y colaboradores, fomentando el conocimiento legal y la prevención de riesgos.

Casos de Éxito

HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES GRAVES

Hemos implementado modelos de prevención de delitos en empresas del sector construcción, hidrocarburo y farmacéutico, blindándolas frente a riesgos legales y protegiendo a sus principales directivos de afrontar acusaciones penales.