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Sebastian Nicolas Benjamin Urbina Villa

Asociado

Sebastian Nicolas
Benjamin Urbina Villa

Lavado de activos

Perfil

Abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de cinco años de experiencia en Derecho penal económico, así como en Derecho civil y comercial. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en la defensa de funcionarios públicos, gerentes legales y carteras corporativas de empresas de diversos sectores económicos ante el Ministerio Público, la Corte Superior Nacional, la Corte Suprema y otras autoridades fiscales y judiciales. Maneja habitualmente casos de Derecho penal económico, corrupción de funcionarios y delitos patrimoniales en el ámbito empresarial, incluidos fraudes corporativos y estafas en agravio de empresas, con un enfoque estratégico orientado a la gestión de riesgos y a la resolución efectiva de conflictos jurídicos.

Experiencia relevante

Ha patrocinado casos ante equipos especiales del Ministerio Público, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Asimismo, ha representado a empresas líderes de distintos sectores económicos.

Formación académica

Universidad

Pontificia Universidad Católica del Perú — Derecho.

Grado académico

Abogado.

Actividad académica

Actividad académica

Curso de capacitación EdEx en Compliance.

Publicación e investigación

Alcances y límites de la denominada autonomía en el delito de Lavado de Activos. Los problemas de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 y su conflicto con la imputación necesaria. Tesis PUCP.