White-Collar Crime con visión empresarial.
Asesoramos y defendemos frente a contingencias vinculadas con la actividad corporativa, la gestión patrimonial y la toma de decisiones empresariales.
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Cómo intervenimos
Una respuesta precisa para cada etapa del riesgo.
Los casos de delitos económicos combinan información financiera, procesos corporativos y decisiones personales. Construimos una lectura integral del caso para definir prioridades, preservar evidencia y responder con oportunidad ante autoridades y terceros involucrados.
Alcance de la práctica
Asesoría y defensa conectadas.
Investigaciones sobre fraude, corrupción y lavado de activos
↗Análisis de responsabilidad individual y empresarial
↗Coordinación con equipos de compliance, auditoría y litigio
↗Proceso de trabajo
Hechos, evidencia y negocio: una sola lectura.
- 01
Delimitar la exposición
Identificamos los hechos relevantes, las personas involucradas, la documentación disponible y los riesgos inmediatos.
- 02
Preservar y analizar información
Coordinamos una revisión ordenada de evidencia, procesos corporativos y registros financieros relevantes para el caso.
- 03
Definir una respuesta coordinada
Articulamos la estrategia legal con los equipos de compliance, auditoría, comunicaciones y dirección cuando corresponde.
Situaciones frecuentes
Delitos económicos con impacto empresarial.
Fraude, corrupción y lavado de activos pueden requerir respuestas que integren análisis penal, documentación corporativa y una comprensión precisa de la operación.
Preguntas frecuentes
Una primera lectura puede cambiar la respuesta.
¿Qué se entiende por white-collar crime?
Es el nombre estratégico de la práctica dedicada a contingencias por delitos económicos y corporativos vinculados a la actividad empresarial.
¿Qué hacer ante una alerta de fraude?
Evite acciones improvisadas. Preserve información, limite el acceso a documentos sensibles y solicite una evaluación jurídica antes de entrevistar o comunicar conclusiones.
¿La empresa puede tener responsabilidad penal?
La evaluación depende de los hechos, las normas aplicables, los controles existentes y la actuación de las personas vinculadas al caso.
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